A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), em conjunto com equipes da Secretaria da Economia, deflagrou nesta terça-feira (24), operação policial focada na desarticulação de esquemas de fraude fiscal estruturada e sonegação de tributos estaduais.
A ação visa o cumprimento de três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, além do bloqueio judicial de bens móveis e imóveis, bem como de ativos financeiros, no montante da dívida fiscal.
Fraude fiscal
O objetivo central da diligência é colher elementos probatórios para identificar o real controle administrativo e financeiro de uma organização empresarial suspeita de utilizar a prática de interposição fraudulenta de pessoas (“laranjas”), bem como sequestrar bens e valores das empresas e suspeitos, para garantir o devido pagamento da dívida.
As investigações preliminares apontam que a ocultação do verdadeiro proprietário no contrato social da empresa, servia como mecanismo para a omissão de fatos geradores de impostos estaduais, dificultando a fiscalização tributária e a responsabilização patrimonial.
De acordo com o levantamento técnico realizado, a empresa possui débitos tributários constituídos que somam aproximadamente R$ 400 mil, contudo a dívida toda da empresa já ultrapassa o montante de R$ 1.500.000,00.
Durante as diligências os investigadores, acompanhados dos auditores e fiscais, apreenderam materiais — que inclui documentos contábeis e dispositivos eletrônicos — que serão submetidos à análise pericial e cruzamento de dados com os sistemas da Secretaria de Economia.
O intuito é desmascarar o beneficiário final do esquema e garantir a recuperação do crédito tributário devido ao Estado.
As condutas apuradas podem configurar crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90) e falsidade ideológica, além de lavagem de dinheiro e até associação criminosa, a depender da progressão da coleta de dados
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Fonte: Agência Cora
