SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um policial civil de SP foi preso neste domingo (14) em uma investigação sobre golpes de cesta básica no Jardim Pantanal.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), o mandado de prisão foi cumprido pela Corregedoria da Polícia Civil. Os agentes também realizaram buscas em cinco endereços.
O agente preso já havia sido detido na Operação Hydra, deflagrada em fevereiro deste ano. A investigação mirou duas empresas do ramo financeiro, a 2GO Bank e a Invbank, por suspeita de montar estruturas complexas de engenharia financeira para lavar dinheiro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). A SSP afirmou que o agente estava trabalhando em funções administrativas.
“As provas compartilhadas pela Justiça anexadas ao inquérito estão em análise da autoridade policial para o esclarecimento dos fatos”, disse a SSP, em nota.
Segundo o “Fantástico”, da TV Globo, a 2GO Bank, fintech de propriedade do policial civil Cyllas Salerno Elias Júnior, estava envolvida no esquema investigado no Jardim Pantanal. Os criminosos prometiam cestas básicas, colhiam dados dos moradores e abriam contas bancárias em nome das vítimas para lavar dinheiro.
A defesa do policial civil afirmou, ao Fantástico, que as fraudes ocorreram no banco de origem, não na fintech.
