SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação na manhã desta quinta-feira (7) contra influenciadores digitais que divulgam jogos de azar por meio de redes sociais. As diligências ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
Entre os alvos da ação estão as influenciadoras Bia Miranda, sua mãe, Jenny Miranda, Gato Preto, Rafael da Rocha Buarque, e Maumau (veja a lista completa abaixo) que usam as redes sociais para divulgar jogo popularmente conhecido como jogo do Tigrinho e outros semelhantes.
Maumau foi preso em flagrante, em São Paulo, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. A polícia encontrou uma arma ilegal na casa dele.
A reportagem entrou em contato com todos os alvos da operação via rede social, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.
Bia Miranda fez uma postagem no Instagram mostrando imagens da busca e apreensão na sua casa, mas não comentou o caso.
Também em um post, Gato Preto, segurando um drink, disse “nada é meu, meus carros são alugados, não tem o que tomar, não tem o que apreender”.
A Operação Desfortuna é realizada pela DCOC-LD (Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro). Segundo a investigação há indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Segundo os agentes, as postagens realizadas pelos investigados contêm promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para essas plataformas de apostas.
“No decorrer das investigações, foram identificados sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores, que ostentavam nas redes sociais estilos de vida luxuosos, com viagens internacionais, veículos de alto padrão e imóveis de alto valor”, afirmou a Polícia Civil. Relatórios de inteligência financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) revelaram movimentações bancárias suspeitas que, somadas, ultrapassam R$ 4 bilhões”, afirma a corporação.
As investigações financeiras identificaram movimentações atípicas que superam R$ 4,5 bilhões, realizadas por meio de contas vinculadas aos investigados e a empresas de fachada associadas ao grupo.
Uma das investigadas, Nayara Silva Mendes, segundo a polícia, movimentou mais de R$ 9 milhões em apenas 12 meses, valor que seria incompatível com o faturamento declarado de sua microempresa.
Já Sun Chunyang aparece como sócio de diversas empresas intermediadoras de pagamentos, entre elas a Cash Pay Meios de Pagamento Ltda., considerada peça-chave no escoamento dos recursos ilícitos.
A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando lavagem de dinheiro. A DCOC-LD também identificou conexões entre alguns envolvidos e pessoas com antecedentes ligados ao crime organizado, o que elevou o grau de complexidade da investigação.
“Nós identificamos uma rede de influenciadores que divulgavam jogos de azar, de aposta, que são jogos proibidos no Brasil. Não são casas de apostas esportivas, as bets, são cassinos online que são proibidos. E esses influenciadores prometiam ganhos vultuosos para seus seguidores e, muitas vezes, quando ganhavam, não conseguiam sacar”, disse o delegado Renan Mello.
Ainda de acordo com a polícia, algumas fintechs que já apareceram em investigação de lavagem de dinheiro do tráfico podem ter sido utilizadas pelo grupo.
“Existe uma teia de movimentação financeira que em alguns momentos são utilizadas para pagamento de apostas e, em alguns momentos, para movimentação de pessoas que têm ligação com o crime organizado”, disse.
Além da promoção de jogos ilegais, os investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada, aponta a polícia.
As investigações foram desenvolvidas de forma conjunta com o GRA (Gabinete de Recuperação de Ativos) e com o Lab-LD (Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro) da Polícia Civil.
Em nota, o governador do Rio, Cláudio Castro, disse que “nossa missão é proteger os cidadãos e combater o crime em todas as suas formas, inclusive as que se disfarçam na internet”.
“O combate a esses crimes virtuais, com promessas falsas de lucros, que prejudicam tantas famílias, é uma prioridade. Vamos continuar investindo em inteligência e tecnologia para acabar com essas organizações criminosas”, acrescentou.
VEJA QUEM SÃO OS INFLUENCIADORES ALVOS DA OPERAÇÃO
– Bia Miranda: Ficou conhecida como neta da Gretchen e aumentou sua visibilidade ao participar do reality show “A Fazenda 14”, do qual foi vice-campeã, e por suas polêmicas envolvendo a mãe, Jenny Miranda
– Jenny Miranda: Ficou famosa ao namorar Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen e vereador por São Paulo
– Rafael da Rocha Buarque: Natural do Rio de Janeiro, é ex-atleta profissional e se dedica ao funk.
– Maurício Martins Júnior: Maumau, também conhecido como MauMauZK, é famoso por seus conteúdos de humor e experiências inusitadas, especialmente no universo do jogo Free Fire.
– Samuel Santanna da Costa: Conhecido como Gato Preto, se destaca com conteúdos sobre ostentação e humor.
– Sun Chunyang: Sócio da empresa Cash Pay, que administra plataformas de apostas. A empresa já é alvo de uma investigação da Polícia Federal.
Demais alvos: Paulina de Ataide Rodrigues; Tailane Garcia dos Santos; Micael dos Santos de Morais; Paola de Ataide Rodrigues; Lorrany Rafael Dias; Vanessa Vatusa Ferreira da Silva; Tailon Artiaga Ferreira Silva; Ana Luiza Ferreira do Desterro Simen Poeis; e Nayara Silva Mendes.
