SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação na manhã desta quinta-feira (7) contra influenciadores digitais que divulgam jogos de azar por meio de redes sociais. As diligências ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
Entre os alvos da ação estão as influenciadoras Bia Miranda, sua mãe, Jenny Miranda, Gato Preto, Rafael da Rocha Buarque, e Maumau (veja a lista completa abaixo) que usam as redes sociais para divulgar jogo popularmente conhecido como jogo do Tigrinho e outros semelhantes.
Maumau foi preso em flagrante, em São Paulo, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. A polícia encontrou uma arma ilegal na casa dele.
A reportagem entrou em contato com todos os alvos da operação via rede social, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.
A Operação Desfortuna é realizada pela DCOC-LD (Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro). Segundo a investigação há indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Segundo os agentes, as postagens realizadas pelos investigados contêm promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para essas plataformas de apostas.
“No decorrer das investigações, foram identificados sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores, que ostentavam nas redes sociais estilos de vida luxuosos, com viagens internacionais, veículos de alto padrão e imóveis de alto valor”, afirmou a Polícia Civil. Relatórios de inteligência financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) revelaram movimentações bancárias suspeitas que, somadas, ultrapassam R$ 4 bilhões”, afirma a corporação.
As investigações financeiras identificaram movimentações atípicas que superam R$ 4,5 bilhões, realizadas por meio de contas vinculadas aos investigados e a empresas de fachada associadas ao grupo.
Uma das investigadas, Nayara Silva Mendes, segundo a polícia, movimentou mais de R$ 9 milhões em apenas 12 meses, valor que seria incompatível com o faturamento declarado de sua microempresa.
Já Sun Chunyang aparece como sócio de diversas empresas intermediadoras de pagamentos, entre elas a Cash Pay Meios de Pagamento Ltda., considerada peça-chave no escoamento dos recursos ilícitos.
Além da promoção de jogos ilegais, os investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada, diz a investigação.
A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando lavagem de dinheiro. A DCOC-LD também identificou conexões entre alguns envolvidos e pessoas com antecedentes ligados ao crime organizado, o que elevou o grau de complexidade da investigação.
As investigações foram desenvolvidas de forma conjunta com o GRA (Gabinete de Recuperação de Ativos) e com o Lab-LD (Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro) da Polícia Civil.
VEJA QUEM SÃO OS INFLUENCIADORES ALVOS DA OPERAÇÃO
– Bia Miranda: Ficou conhecida como neta da Gretchen e aumentou sua visibilidade ao participar do reality show “A Fazenda 14”, do qual foi vice-campeã, e por suas polêmicas envolvendo a mãe, Jenny Miranda
– Jenny Miranda: Ficou famosa ao namorar Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen e vereador por São Paulo
– Rafael da Rocha Buarque: Natural do Rio de Janeiro, é ex-atleta profissional e se dedica ao funk.
– Maurício Martins Júnior: Maumau, também conhecido como MauMauZK, é famoso por seus conteúdos de humor e experiências inusitadas, especialmente no universo do jogo Free Fire.
– Samuel Santanna da Costa: Conhecido como Gato Preto, se destaca com conteúdos sobre ostentação e humor.
– Sun Chunyang: Sócio da empresa Cash Pay, que administra plataformas de apostas. A empresa já é alvo de uma investigação da Polícia Federal.
Demais alvos: Paulina de Ataide Rodrigues; Tailane Garcia dos Santos; Micael dos Santos de Morais; Paola de Ataide Rodrigues; Lorrany Rafael Dias; Vanessa Vatusa Ferreira da Silva; Tailon Artiaga Ferreira Silva; Ana Luiza Ferreira do Desterro Simen Poeis; e Nayara Silva Mendes.
